Меню
Назад » » » 2020 » Февраль » 17

ЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.

Так, подозрения будут вызывать: покупка или продажа виртуальных активов, отказ клиента от разовой операции либо он просит закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка; финансовая организация сможет отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание. 

Сомнительными будут считаться  дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам.

Убрать из перечня сомнительных операций предлагается операции с высокими комиссиями; сложные расчеты по нестандартным схемам.

Представитель ЦБ отметил, что перечень критериев не обновляется последние восемь лет — с момента появления.

Похожие материалы

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]