Меню
Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS
Страница 1 из 11
Форум » Политика » Законы » Закон о расширении оснований для отказа в валютных операциях
Закон о расширении оснований для отказа в валютных операциях
regiser
Admin
Группа: Постоялец
Сообщений: 2438
Репутация: 7
Статус: Offline
 
 


Путин подписал закон о расширении оснований для отказа в валютных операциях

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для отказа в валютных операциях.

Согласно документу, изменения вносятся в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс об административных правонарушениях.

В справке к документу указывается, что банки могут отказывать своим клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям законодательства РФ, а также в случае непредставления требуемых документов.

Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только тогда, когда возникало подозрение в отмывания доходов, полученных преступным путем или в финансировании терроризма.

В законе перечисляются данные, необходимые для проведения валютных операций, а также прописывается ответственность за проведение незаконных операций.

Должностным лицам, повторно нарушившим валютное законодательство РФ, грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.

Знаменитости
Автоаварии в инстаграм @awtoawarii
regiser
Admin
Группа: Постоялец
Сообщений: 2438
Репутация: 7
Статус: Offline
 
 
Внесены изменения в закон № 325-ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле и Кодекс об административных правонарушениях

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона № 325-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

18 ноября 2017 года 19:15

Федеральный закон принят Государственной Думой 25 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 8 ноября 2017 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям.

При этом уточняется перечень информации, подлежащей представлению уполномоченным банкам резидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Федеральным законом также уточняются положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за осуществление незаконных валютных операций и нарушение требования о репатриации денежных средств, путем дифференциации штрафов, налагаемых на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и должностных лиц.

Кроме того, вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного контроля, в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

Знаменитости
Автоаварии в инстаграм @awtoawarii
Форум » Политика » Законы » Закон о расширении оснований для отказа в валютных операциях
Страница 1 из 11
Поиск: