Как мафия отмывает деньги с помощью немецких интернет-казино



Мафия использует немецкие интернет-казино для отмывания денег. Доказать это сложно, противостоять этому - еще сложнее. Всему виной - запутанное немецкое законодательство.

Ежегодные доходы мафиозных структур от сбыта наркотиков, проституции и торговли людьми во всем мире составляют, по данным ООН, около 1,6 триллиона евро. Это примерно соответствует годовому объему ВВП таких стран, как Италия или Великобритания. Чтобы открыто пользоваться этими деньгами, мафии необходимо легализовать их.

"Отмывание денег - это не мелкое преступление, а процесс, способствующий распространению организованной преступности, - считает экономист Инго Фидлер (Ingo Fiedler). - Не будь каналов для отмывания денег, не было бы и мафии". Преподаватель экономики из Гамбургского университета уверен: "крестные отцы" предпочитают использовать для легализации своих доходов самые дешевые и легкодоступные каналы, например онлайн-казино.

Казино в руках мафии

Инго Фидлеру известны факты, свидетельствующие о том, что организованные преступные группировки целенаправленно скупают существующие онлайн-казино и открывают новые. Чаще всего они зарегистрированы в странах, относящихся к так называемым налоговым оазисам. У немецких финансовых служб нет возможности проверить, насколько легально такие сайты зарабатывают миллионы евро. "Международного обмена информацией в этой области нет, - поясняет Фидлер. - Проверить, законным ли образом заработаны эти деньги, нельзя, но их можно абсолютно легально переводить на счет владельца сайта".

Между тем многое указывает на то, что итальянская мафия часто отмывает деньги через интернет-казино именно в Германии. Выступая на открытом заседании финансовой комиссии бундестага в ноябре 2012 года, сицилийский прокурор Роберто Скарпинато, специализирующийся на борьбе с мафией, заявил, что между Италией и Германией циркулируют "значительные денежные потоки". По словам Скарпинато, он располагает показаниями 45 свидетелей, утверждающих, что мафия выбрала Германию в качестве одной из стран для отмывания денег. Особенно активно для этих целей используются игровые залы и онлайн-казино.

Полиция бездействует

Швейцарский эксперт Андреас Франк присутствовал на докладе итальянского прокурора в Берлине. Больше всего его поразило то, что впечатляющий рассказ Скарпинато не вызвал никакой реакции среди немецких политиков. И по сей день, по мнению Франка, ничего не предпринимается для решения этой проблемы. Депутаты бундестага перекладывают эту обязанность на плечи местных политиков.

Действительно, с 2007 года регулированием игорного бизнеса в ФРГ занимаются федеральные земли. В январе 2012 года в земле Шлезвиг-Гольштейн решились на единственный в своем роде эксперимент, разрешив гражданам других стран ЕС открывать онлайн-казино в ФРГ. Год спустя, 24 января 2013 года, политики из Шлезвиг-Гольштейна пошли на попятный и отменили свое решение. Однако отозвать лицензии на ведение игорного бизнеса в короткие сроки не получится. Таким образом, на территории ФРГ сегодня действуют как легальные игровые залы, так и онлайн-казино, которые используются для отмывания "грязных" денег.

Андреас Франк считает, что эффективно бороться с отмыванием денег при такой неразберихе невозможно. Очередной попыткой властей стало принятие в декабре 2012 года "Закона, дополняющего закон об отмывании денег". Но и этот шаг не приведет к желаемому результату, считает эксперт. Ведь о том, как бороться с черным рынком игорного бизнеса, в законе нет ни слова.

Решение примет Европейский суд

Теоретически, легальные игровые залы следовало бы контролировать, а нелегальные - преследовать по закону. Но на практике все выглядит иначе. "Уголовных дел, возбужденных против владельцев игровых домов в интернете, у нас нет, поиском и выявлением нелегальных онлайн-казино никто не занимается", - сетует Себастиан Фидлер (Sebastian Fiedler) из Союза служащих уголовной полиции.
Поддержки от политиков полиция, по его словам, не получает. Не хватает специально обученного персонала, у сотрудников нет времени на расследование дел по отмыванию денег в интернете. Поэтому черный рынок игорного бизнеса, по словам Фидлера, процветает в Германии и далее. Полиция наблюдает за ситуацией, но владельцам казино бояться нечего.

Бездействие полиции, по мнению экономиста Инго Фидлера, даже на руку политикам, опасающимся, что запутанное немецкое законодательство в этой сфере не соответствует нормам ЕС. По европейским законам, запрет казино и игровых залов в той или иной стране возможен лишь в том случае, если он обоснован интересами общественности, например борьбой с игровой зависимостью населения.

Проблема в том, что в 2012 году лицензии на открытие онлайн-казино в Германии выдавали без особых проблем, пусть только в одной из 16 федеральных земель - Шлезвиг-Гольштейне. Поэтому с аргументацией немецкой стороны Европейский суд в Люксембурге - высшая инстанция Суда Евросоюза - может не согласиться. 24 января 2013 года Федеральная судебная палата Германии отправила в Европейский суд официальный запрос на этот счет. Если судьи в Люксембурге сочтут решение Берлина неправомерным, рынок игорного бизнеса в ФРГ все же придется открыть.

Знаменитости
Автоаварии в инстаграм @awtoawarii