Меню
Назад » » 2017 » Ноябрь » 6

Новый офшоргейт: Тиньков, Абрамович, Марина Сечина, жена Шувалова

Международный консорциум журналистов ICIJ добыл и проанализировал закрытые документы юридической компании Appleby с Бермудских островов и анонсировал новые расследования.

В прошлом году эта организация обнародовала «Панамский архив» — внутренние документы компании Mossack Fonseca, в которых, в том числе, фигурировали офшоры нескольких высокопоставленных российских чиновников и виолончелиста Ролдугина.

Документы Appleby, как и архив Mossack Fonseca, поступил от анонимов в немецкую газету Süddeutsche Zeitung.

Она передала их консоррциуму, который, в свою очередь, работал с медиа-партнёрами в разны странах. В России вместе с ICIJ документы анализировала «Новая газета».

«Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше. Россия даже не входит в топ-10 стран, чьи граждане пользовались услугами Appleby.

Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов)», — отмечает издание в предисловии к публикациям.

Журналистам удалось найти в документах нескольких бизнесменов из России: Олег Тиньков, Олег Дерипаска и братья Ротенберги пользовались услугами компании Appleby, чтобы зарегистрировать частные самолёты на острове Мэн. Это позволило сэкономить на налогах.

Роман Абрамович с помощью Appleby скрыл судимость.

Он собирался купить около 30% компании Russia Forest Products, контролировавшей крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока — RFP. Дела этой компнаии, зарегистрированной на Бермудских островах, вела Appleby.

Чтобы осуществить сделку, требовалось одобрение властей островов, но чиновники его не дали — Абрамович указал в анкете неверные данные, забыв о судимости 1992 года (по поддельной платёжке отправил 55 цистерн с соляркой в Латвию вместо Москвы, был судим за это).

Тогда юристы из Appleby перенесли Russia Forest Products в другую юрисдикцию, на Британские Виргинские острова, и Абрамович смог купить пакет акций, не исправляя анкетные данные.

В расследовании засветился однокурсник Путина адвокат Николай Егоров, ему юристы Appleby помогали оформить сделку покупки 20% Антипинского НПЗ (крупного частного нефтеперерабатывающего предприятия в России) и бывшая жена Игоря Сечина Марина Сечина.

Она занялась бизнесом после развода в 2011 году, и к 2013 году совокупная стоимость её компаний составила 2,5 млрд рублей. С помощью Appleby она инвестировала в проблемные объекты недвижимости.

Весь материал по теме:  http://www.rudecom.ru/forum/51-1818-1

 

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]